Az amerikai hatóságok szerint kriptovaluták, privát tárcák és hagyományos bankszámlák kombinációjával mozgott át közel 1 milliárd dollár egy nemzetközi pénzmosási hálózaton.
Az ügy középpontjában egy venezuelai állampolgár áll, akit most hivatalosan is megvádoltak az Egyesült Államokban.
A vádak szerint az ügy nem egyetlen trükkről szólt, hanem egy hosszú ideig működő, tudatosan felépített rendszerről, amelynek célja az volt, hogy a pénz eredetét minél nehezebb legyen visszakövetni.
Így működhetett a rendszer a hatóságok szerint
Az amerikai ügyészség közlése alapján Jorge Figueira egy összetett hálózatot használt: kriptotőzsdei számlák, privát kriptotárcák, hagyományos banki csatornák és fedőcégek váltották egymást.
A pénz először kriptóba került, majd több lépcsőn keresztül különböző tárcákon ment át, mielőtt likviditásszolgáltatókon keresztül ismét dollárrá vált volna.
A hatóságok szerint ez a módszer nem véletlen volt. A sok apró lépés célja az volt, hogy a tranzakciók mintázata elmosódjon, és a pénz eredete eltűnjön a zajban.
A dollár végül olyan bankszámlákra érkezett, amelyeket Figueira vagy az általa irányított szereplők kezeltek.
Az FBI szerint kriptón keresztül mozgott a pénz jelentős része
A Szövetségi Nyomozóiroda közlése szerint nagyjából 1 milliárd dollárnyi kriptovaluta haladt át olyan tárcákon, amelyeket az állítólagos hálózathoz kötnek.
A tranzakciók több országot érintettek, és nemcsak az Egyesült Államokra korlátozódtak.
A nyomozás során több tucat pénzmozgást azonosítottak, amelyek különböző vállalkozások és magánszemélyek között zajlottak.
A hatóságok szerint ez arra utalhat, hogy a hálózat nemcsak egyetlen piacot szolgált ki.
Magas kockázatú célországok is megjelentek
Az ügyészek szerint a pénz jelentős része olyan országokba került, amelyeket pénzügyi szempontból magas kockázatúnak tartanak.
A vád szerint érintett volt többek között Kolumbia, Mexikó, Panama és Kína is.
Ha Figueirát bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetés is kiszabható rá. A pontos ítélet a szövetségi irányelvek és a bíróság mérlegelése alapján születne meg.
Ez az ügy megint megmutatja, hogy a kriptó nem „láthatatlan pénz”, csak lassabban beszél.
A blokklánc nem tünteti el a nyomokat, hanem időt kér. Előbb-utóbb azonban minden minta összeáll.
A történet nem a kriptó bukásáról szól, hanem arról, hogy a technológia önmagában sem jó, sem rossz.
Az számít, ki és mire használja. És arról is, hogy a hatóságok ma már sokkal felkészültebbek, mint néhány éve.
Lehet érdekel: A Polygon leépít, miközben a stablecoin-fizetésekre áll rá
Tájékoztatás: A coincolors.co oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a coincolors.co felelősséget nem vállal.
kripto.NEWS 🔥 Több a zászló. Egy a tábor. (kriptohírek 15 nyelven)
KOMMENT BOX