Bitcoin Altcoinok Színes

Bitcoint is lefoglalt a NAV a számlagyáros-razziában

A Komárom-Esztergom megyéből irányított nem­zetközi szervezetre 162 helyszínen csapott le 5 ország 500 nyomozója. Vitték a BTC-t is.

Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal egy nagyszabású, közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.

A főtevékenység az volt, hogy valótlan tartalmú számlákat állítottak ki különböző informatikai vállalkozásoknak, akik a fiktív számlák ellenértékét átutalták. A bűnszervezet aztán busás jutalékért cserébe a pénzt céghálózatán átfolyatta, majd készpénzben visszaadta a megbízóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból.

A bűnszervezet az így megszerzett vagyont külföldi cégek és egy magyarországi vállalkozás bevonásával akarta tisztára mosni, tagjai a legálisnak tűnő pénzt ingatlanokra, luxusautókra és drága utazásokra költötték. A szervezet vezetőjétől, egy Komárom-Esztergom megyei férfitól 100 millió forint értékben foglaltak le két autót.


Kapcsolódó: 4 milliárd dolláros pénzmosás bitcoinnal


5 ország, 162 helyszín, 37 gyanúsított

A többszintű hálózat „bukó cégei” valódi tevékenységet nem végeztek, élükön külföldi strómanok álltak – olvasható a közleményben. A NAV lengyel, angol, szlovák és amerikai hatóságokkal együtt fogta el a hálózat tagjait. 162 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat Magyarországon, Lengyelországban, Angliában és Szlovákiában. A NAV nyomozói 15, a külföldi társhatóságok 22 gyanúsítottat hallgattak ki, több helyen kábítószert is találtak az elkövetőknél.

A kétnapos nemzetközi akcióban ötszáz nyomozó, a NAV Merkur bevetési egysége, járőrök és IT-szakemberek vettek részt, a külföldi műveleteket pedig az Eurojust és az Europol közreműködésével a hágai koordinációs központból irányították. Az FBI közreműködésével a bűnszervezet Amerikában tartózkodó irányítóját is sikerült elfogni, aki azóta kiadatási őrizetben van.

A NAV a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával bankszámlákat, ingatlanokat, követeléseket zárolt, készpénzt, luxusautókat, valamint egy helyszínen bitcoint és bitcoin casht is lefoglalt, több mint 770 millió forint értékben. Hat embert őrizetbe vettek, a Tatabányai Járásbíróság pedig letartóztatta őket. A hivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz – olvasható a NAV közleményében.


Kapcsolódó: Késsel raboltak ki egy bitcoinvásárlót Budapesten


(CoinColors, a NAV alapján)


Színes hírek és színvonalas cikkek a digitális pénzek izgalmas világából. CoinColors – egy lendületes, modern gazdasági magazin.
Kövesd híreinket FacebookonTwitteren és Instán!