Altcoinok Színes

Krimibe illő fordulatok a BitConnect-nyomozásban

Indiai volt a főszervező – rács mögé került. Egy dühös befektető váltságdíj reményében elrabolt pár vezetőt, majd őt is elrabolták.


Hangoscikk


Tisztázódni a látszanak a Bitconnect-ügy homályos részletei: az indiai rendőrség letartóztatta a csődbe ment szolgáltatás egyik vezetőjét. Egyre valószínűbb, hogy indiai hátterű volt a BitConnect.

A CoinColors oldalain januárban már írtunk egy részletes cikket a BitConnect összeomlásáról. Az eset vizsgálata azóta számos tisztázatlan részletet tárt fel, most pedig úgy néz ki, a nyomozók még közelebb kerültek a megoldáshoz.


Korábban írtuk: Így omlott össze egy nap alatt a BitConnect


Piramis és MLM – erről szólt a BitConnect

Divyesh Darji

Divyesh Darji

Augusztus 18-án, szombaton, az indiai hatóságok 880 milliárd indiai rúpiát (12,6 milliárd dollár) elérő csalás vádjával őrizetbe vették Divyvesh Darji-t, a bedőlt kriptoplatform ázsiai vezetőjét. A Times of India helyi híroldal arról számolt be, hogy Darjit az indiai Gudzsarát állam bűnüldözési osztálya (Criminal Investigation Department, CID) tartóztatta le, miután Dubajból megérkezett a delhi repülőtérre. A vádlottat ezután Gandhinagárba, Gudzsarát központjába vitték további nyomozás céljából. Darji – együtt Dhaval Mavanival, Satish Kumbhanival és Suresh Gorasiyával – egyike volt a BitConnect azon vezetőinek, akik a vádak szerint elsikkasztották a befektetők pénzét.

A BitConnect-csalás konkrétan zsarolási esetet, valamint számos megtévesztést és átverést foglal magában. Az, hogy a piramisjáték elindítása a 2016 novemberében lezajlott indiai demonetizációval egyidejűleg történt, szintén felvet jó néhány kérdést.

Indiai demonetizáció (bankjegykivonás)

2016 novemberében az indiai kormány egyik napról a másikra bevonta az 500 és 1000 rúpiás bankjegyeket annak érdekében, hogy kiszorítsa a piaci körforgásból a fekete pénzeket. Ezzel párhuzamosan a BitConnect hatalmas népszerűségre tett szert az indiai befektetők körében, akik pénzeik egyre jelentősebb részét kezdték digitális eszközökben tárolni.

60% havi(!) kamat

Ashish Bhatia nyomozótiszt és CID-rendőrfőnök így számolt be a részletekről: „A vállalatot az Egyesült Királyságban jegyezték be, és szúráti volt az irodája. Saját bitconnect érméket bocsátottak ki nem sokkal a demonetizálás után” – mondta el az esettel kapcsolatban, majd így folytatta:

A vádlottak a közösségi médián keresztül népszerűsítették a vállalatot, és a világ több városában szerveztek toborzásokat. 60%-os havi kamatozás ígéretével csábították a befektetőket, a közvetítők pedig vastag jutalékokat tehettek zsebre

– érzékeltette az akkori állapotokat a nyomozást vezető rendőrfőnök.

Kölcsönkenyér visszajár?

Az eset akkor került újra a figyelem középpontjába, amikor egy szúráti üzletember, bizonyos Shailesh Bhatt megtévesztés, csalás és zsarolás gyanúja miatt feljelentést tett 11 ember, köztük magas rangú BitConnect vezetők ellen. A nyomozás viszont további bűncselekményeket is feltárt.

Bhatt korábban 18 millió rúpiát fektetett digitális eszközökbe a BitConnecten keresztül. A rendőrségi nyomozás kiderítette, hogy miután a platform idén januárban becsődölt, a befektető állítólag elrabolt két vezető személyiséget, Piyush Savaliyát és Dhaval Mavanit, akikért cserébe 2.019 bitcoint, 11 ezer litecoint és 145 millió rúpia készpénzt kért. A CID egyik bűnügyi tisztviselője elárulta, hogy 169 bitcoint, és több mint 8 kilogramm aranyat sikerült is lefoglalniuk a vádlottól.

Az elrabolt emberrabló

De itt még nem ért véget a történet. Kiderült, hogy Bhattot – vagyis az emberrablót – később elrabolta Anant Patel, egy szúráti LCB-felügyelő, illetve 8 másik rendőr, köztük a kormányzó párt egyik volt tagja.

Miközben a CID bűnüldöző tisztjei és nyomozói próbálják felgöngyölíteni az ügyet, úgy néz ki, a kisebb, különálló bűntettek közötti kapcsolatok végül segítenek majd megérteni a teljes ügyet. A BitConnect vezetőit, tulajdonosait és ügyintézőit mindenesetre az indiai törvénykönyv szerint egyelőre csalással, átveréssel és megtévesztéssel vádolják.

A BitConnect Magyarországon

A magyar kriptoszakértő, Kallós Péter jó érzékkel mindkét BitConnencttel kapcsolatos videójában kritikával illette a cég üzleti stratégiáját, figyelmeztetve követőit, hogy tartsák távol magukat az ilyen kétes befektetésektől. Mi, a CoinColors oldalain már 2017 augusztusában beszámoltunk a lehetséges veszélyekről.

Ezzel szemben voltak, akik fanatikus módon az utolsó pillanatig teljes mellszélességgel promótálták a BitConnectet. Ilyen volt a „Passzív Milliomos” elnevezésű YouTube-csatornát üzemeltető Márton Csaba is, aki a bedőlés előtti hetekben még aktívan győzködte követőit a platform csodálatosságáról, majd törölte ezzel kapcsolatos videóját és magyarázkodni kényszerült (az USÁ-ra kente a felelősséget).

A magyar befektetők veszteségeiről egyébként pontos adatok nincsenek.

Firstcoin – a magyar BitConnect?

A Bitcoin Bázis szintén megalakulása óta folytat ádáz küzdelmet a scamek, ponzik, csalások, piramisjátékok ellen. „Végre bilincs kattant a BitConnect hirdetők csuklóján Indiában. A Firstcoin tagjain mikor fog?” – teszik fel a kérdést nemrég közzétett cikkükben.

Nem kell messzire menni a scamcoinok iránt, ugyanis hazánkban is vannak hasonló típusú piramisépítő coinvállalkozások, nem is kevés. Még múlt év elején írtunk a FirstCoin cégről, ami egy magyar hátterű, magyarok által alapított, BitConnecthez hasonló piramisjáték, amely szintén hatalmas hálózatot épített ki Indiában és Pakisztánban

– olvasható a cikkben.

Az említett 2017 januári cikk kommentszekcióját is érdemes végigolvasni, amelyből többek között az is kiderül, hogy a szervezők – elhagyva a süllyedő hajót – máris átnyergeltek egy másik gyanús projektbe, mely a JAAG Coin nevet viseli.


Kapcsolódó cikkünk: Így omlott össze egy nap alatt a BitConnect
Bitcoin Bázis: Firstcoin – jó beszállási lehetőség, vagy ismét egy piramis játék?


(CoinColors, a Bitcoinist és a Bitcoin Bázis alapján)