Bitcoin Színes

Kassai kriptopiramis után nyomoznak a szlovák rendőrök

Kriptoügyletek után ígért hatalmas hozamot befektetőinek a kassai pénzügyi tanácsadó – luxusvilláját most börtöncellára cserélheti.

Csaknem két évtized telt el azóta, hogy a kassaiak megszabadultak Szlovákia rövid történetének legnagyobb pénzügyi csalóitól. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 170 ezer ember átverése és 466 milliárdnyi(!) kicsalt forint után nincs az az ember, akinek megfordul a fejében, hogy több ezer eurót fektessen egy havi 5 százalékos hozamot ígérő ismeretlen vállalkozásba. Hát van.

Fényűző ünnepségek, drága autók, egzotikus kirándulások – ilyen életszínvonallal mutatkozott be a nyilvánosság előtt Dávid Gedeon. Ő az a mecenzéfi származású férfi, aki egyszerű pénzügyi tanácsadóból vált valódi pénzügyguruvá. Tudományát persze nem szerette volna senki elől eltitkolni, éppen ezért úgy döntött, magas hozamot ígérve befektetők százait csábítja magához.

Az új belépőkből fizették a hozamot

A rendőrség azonban más véleményen van. A fiatal befektető szerintük egyáltalán nem hozott létre stabil, jövedelmező üzletet, mindössze a szlovákiaiak által jól ismert BMG-hez vagy Horizonthoz hasonló piramisjátékról van szó.

A Kassa-környéki Járási Rendőrparancsnokság bűnügyekkel foglalkozó nyomozója jogosulatlan vállalkozással vádolt meg egy harmincéves férfit, akit jelenleg őrizetben tartanak

– mondta Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Tanácsadóként kezdte

Az Aktuality.sk szlovák hírportál forrása szerint a fiatal „befektető” az OVB-ben kezdte pályafutását, mint pénzügyi tanácsadó. Itt különböző befektetéseket és megtakarítási lehetőségeket kínált ügyfeleinek. Néhány évvel korábban – amikor színre lépett a bitcoin – új szolgáltatásba kezdett.

Néhány OVB-s munkatársával közösen azzal kezdték hitegetni az embereket, hogy a kriptopénzekkel és Forex tőzsdéken való kereskedéssel magas hozamot generálhatnak maguknak. Ügyfeleivel először olyan hitelszerződéseket kötött, amelyben havi 5 százalékos hozamot ígért. Miután azonban üzlete befutott, új modellt alakított ki.

A szokásos lemez

Létrehozott egy cseh céget, amely a Cipruson bejegyzett NLF PLUS LIMITED szlovák közvetítője volt. Gedeon, a vele együttműködő embereknek azt mondta, hogy új cégekbe fekteti a pénzt, így juttatva ki azt a pénzügyi piacra. Amikor már nagyon futott a szekér, a potenciális befektetőkkel nem hitelezésről, hanem csendestársi viszonyról kötöttek megállapodást.

Roman Frnč ügyvéd szerint bár hagyományos szerződésről van szó, mégis nagyon kockázatosnak minősül, mivel semmit sem garantál. Egy olyan ismeretlen ciprusi cégbe történő befektetésről szól ugyanis az üzlet, amely bármikor csődöt mondhat.

Gedeon és közvetítői egyebek mellett azt állították, hogy a befektetéseket rendkívül biztonságosan kezelik. Sőt, még egy tartalékalapot is létrehoztak a nehezebb időkre. Ez úgy működött, hogy ahányszor a bevétel meghaladta a havi 5 százalékot, a maradékot mindig az alapba folyatták. Így tudták folyamatosan teljesíteni a szerződésben leírtakat.


Kapcsolódó: Tízezer károsult, százmillió euró kár – ez volt az osztrák piramisjáték


Szponzor, filantróp, jótékony

Egy magát megnevezni nem kívánó forrás szerint Gedeon nagyon értett hozzá, hogyan kell meggyőzni másokat:

Azt mondta, hogy mindenkinek meg akarja adni a lehetőséget, hogy segíthessen. Kritizálta a bankokat, mivel nem keresztyén érdekek hajtják őket. Azt állította, hogy még mindig jobban megéri felvenni egy 10% THM-es hitelt, és azt az ő cégébe fektetni, hiszen ő 60 százalékot ad évente. Így a hitelt is tudnák fizetni, és közben rengeteget keresnének

– árulta el az aktuality.sk forrása.

Szintén gyakran dicsekedett saját jó cselekedeteivel. Szeretett volna kórházakat, iskolákat, illetve a szegényeknek lakást építtetni. Ezekből azonban semmit nem valósított meg.

Az összegyűjtött pénzből azonban szívesen szponzorálta a sportot. Pénzügyileg több klubot is támogatott – a futsaltól a labdarúgáson át a teniszig. Hivatalosan még mindig ő a vezetője a bártfai labdarúgó csapatnak.

A befektetők megdöbbentek

A Startitup.sk szlovák portálnak sikerült elérnie az egyik csendestársat, aki a maga cégével 15 százalékos részesedéssel rendelkezik Gedeon vállalatában. Ő az alábbit nyilatkozta:

Eddig minden úgy működött, ahogyan megegyeztünk. Senkit nem ismerek, akinek nem fizetett volna. […] Meg kell várnunk, mit mond a nyomozás, mivel az, ami most történik, valósággal sokkolt minket. Semmilyen információm nincs sem tőle, sem pedig az ügyvédétől, én is csak a médiából tájékozódtam. Tudtommal eddig közülünk senki nem tett feljelentést, mivel – mint mondtam – minden a megegyezés szerint zajlott.

Elárulta, hogy a csendestársak semmit nem tudtak arról, hová kerül a pénz, vagy milyen startupba fekteti. Komoly emberként tekintettek Gedeonra, aki érti a dolgát.

A bankok elhatárolódtak

Dávid Gedeonnak egyébként van még egy weboldala, amelyen előnyös hiteleket kínál ügyfeleinek. Olyan nevek szerepelnek itt, mint az OTP Banka, a ČSOB vagy az mBank. A pénzügyi intézmények közben hivatalosan kijelentették, hogy mindennemű együttműködéstől elhatárolódnak, illetve feljelentést tesznek a nevükkel való visszaélés miatt.

Az oldalon érdekes megfigyelni Gedeon névsorrendjét: mind email-címe, mind pedig a weboldal URL-je a Gedeon Dávid formát használja. Így tehát még az sem kizárt, hogy egy magyar nemzetiségű személyről van szó (Mecenzéfen a 2011-es népszámlálási adatok szerint 54 magyar él).

Anonim bejelentés

A piramist csak nemrég leplezték le, miután ismeretlen személy jelentette Gedeon vállalkozásának nem mindennapi praktikáit. A ciprusi vállalkozásra korábban a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) is figyelmeztetett weboldalán keresztül, felhívva a figyelmet a lehetséges kockázatokra. Martina Vráblik Solčányiová, az NBS szóvivője nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban, mivel a bank jelenleg a rendőrséggel közösen dolgozik a nyomozáson.

A Košice Dnes kassai hírportál – amely az esetről legelőször számolt be – próbálta felkeresni Gedeont a weboldalán megadott kassai Business Centre-beli irodájában, a recepción azonban még a nevét sem ismerték. Próbálták telefonon is hívni, de az ki volt kapcsolva. A cég hivatalosan bejegyzett székhelyén sem találtak senkit.

Fontos kiemelnünk, hogy amíg a nyomozás tart, mi sem kívánjuk egyértelműen kijelenteni, hogy valóban piramisról, vagy csak egy tényleg a dolgát értő kriptobefektetőről volt-e szó. Bár a körülmények sajnos nem ez utóbbira utalnak…


Kapcsolódó: Botrány a Smart Crypto Note-nál – kihátrált a pénzügyi felelős


(CoinColors, az Aktuality.sk, a KOŠICE:DNES és a Startitup alapján)